Troels Holch Povlsens Familiefond

Hovedaktivitet Fondens formål er at yde støtte til fondens stiftere Troels Holch Povlsen og Merete Bech Povlsen's efterkommere eller andre medlemmer af stifterens familie, som efter bestyrelsens skøn har behov for støtte og hjælp. Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Fondens resultatopgørelse for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022 udviser et resultat på kr. -2.252.625, og selskabets balance pr. 31. december 2022 udviser en balancesum på kr. 40.536.263, og en egenkapital på kr. 40.356.368. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for fondens finansielle stilling. Redegørelse for fondens uddelingspolitik I henhold til fondens fundats er fondens formål, at yde støtte til stifterens efterkommere og andre medlemmer af stifterens familie. Redegørelse for god fondsledelse Bestyrelsen har foretaget en gennemgang af Komiteen for god Fondsledelses anbefalinger. Fonden følger langt hovedparten af anbefalinger, men følger ikke enkelte anbefalinger, hvilket fremgår af nedenstående skema: Anbefaling Fonden følger Fonden følger ikke Fonden forklarer Ikke relevant 1. Åbenhed og kommunikation 1.1. Det anbefales, at bestyrelsen Anbefaling følges vedtager principper for ekstern kommunikation, som imødekommer behovet for åbenhed og interessenternes behov og mulighed for at opnå relevant opdateret information om fondens forhold 2. Bestyrelsens opgaver og ansvar 2.1 Overordnede opgaver og ansvar 2.1.1 Det anbefales, at bestyrelsen Anbefaling følges med henblik på at sikre den erhvervsdrivende fonds virke i overensstemmelse med fondens formål og interesser mindst en gang årligt tager stilling til fondens overordnede strategi og uddelingspolitik med udgangspunkt i vedtægten. 2.1.2 Det anbefales, at bestyrelsen Anbefaling følges løbende forholder sig til, om fondens kapitalforvaltning modsvarer fondens formål og behov på kort og lang sigt. 2.2 Formanden og næstformanden for bestyrelsen 2.2.1 Det anbefales, at bestyrelsesformanden Anbefaling følges organiserer, indkalder og leder bestyrelsesmøderne med henblik på at sikre et effektivt bestyrelsesarbejde og skabe de bedst mulige forudsætninger for bestyrelsesmedlemmernes arbejde enkeltvis og samlet. 2.2.2 Det anbefales, at hvis bestyrelsen Ikke relevant undtagelsesvis anmoder bestyrelsesformanden om at udføre særlige opgaver for den erhvervsdrivende fond ud over formandserhvervet, bør der foreligge en bestyrelsesbeslutning herom, der sikrer, at bestyrelsen bevarer den uafhængige overordnede ledelse og kontrolfunktion. Der bør sikres en forsvarlig arbejdsdeling mellem formanden, næstformanden, den øvrige bestyrelse og en eventuel direktion 2.3 Bestyrelsens sammensætning og organisering 2.3.1 Det anbefales, at bestyrelsen løbende Anbefaling følges og mindst hvert andet år vurderer og fastlægger, hvilke kompetencer bestyrelsen skal råde over for bedst muligt at kunne udføre de opgaver, der påhviler bestyrelsen. 2.3.2 Det anbefales, at bestyrelsen med respekt Anbefaling følges af en eventuel udpegningsret i vedtægten godkender en struktureret, grundig og gennemskuelig proces for udvælgelse og indstilling af kandidater til bestyrelsen. Anbefaling Fonden følger Fonden følger ikke Fonden forklarer Ikke relevant 2.3.3 Det anbefales, at bestyrelsesmedlemmer Anbefaling følges udpeges på baggrund af deres personlige egenskaber og kompetencer under hensyn til bestyrelsens samlede kompetencer, samt at der ved sammensætning og indstilling af nye bestyrelsesmedlemmer tages hensyn til behov for fornyelse - sammenholdt med behovet for kontinuitet - og til behovet for mangfoldighed i relation til bl.a. erhvervs- og uddelingserfaring, alder og køn. 2.3.4 Det anbefales, at der årligt i ledelsesberetningen, og på den erhvervsdrivende fonds eventuelle hjemmeside, redegøres for sammensætningen af bestyrelsen, Bestyrelsesmedlem-mernes profiler fremgår af ledelsesberetningen. herunder for mangfoldighed, samt at der gives følgende oplysninger om hvert af bestyrelsens medlemmer: - den pågældendes navn og stilling, - den pågældendes alder og køn, - dato for indtræden i bestyrelsen, hvorvidt genvalg af medlemmet har fundet sted, og udløb af den aktuelle valgperiode, - medlemmets eventuelle særlige kompetencer, - den pågældendes øvrige ledelseshverv, herunder poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg, i danske og udenlandske fonde, virksomheder, institutioner samt krævende organisationsopgaver, - hvorvidt den pågældende ejer aktier, optioner, warrants og lignende i fondens dattervirksomheder og/eller associerede virksomheder, - hvilke medlemmer, der er udpeget af myndigheder/tilskudsyder m.v., og - om medlemmet anses for uafhængigt. 2.3.5 Det anbefales, at flertallet af Anbefaling følges bestyrelsesmedlemmerne i den erhvervsdrivende fond ikke samtidig er medlemmer af bestyrelsen eller direktionen i fondens dattervirksomhed(-er), medmindre der er tale om et helejet egentligt holdingselskab. 2.4 Uafhængighed 2.4.1 Det anbefales, at en passendedel af bestyrelsens medlemmer er uafhængige. Fonden følger anbefalinger, dog Består bestyrelsen (eksklusiv medarbejdervalgte medlemmer) af op til fire medlemmer, bør mindst ét medlem være uafhængigt. Består bestyrelsen af mellem fem til otte medlemmer, bør mindst to medlemmer være uafhængige. Består bestyrelsen af ni til elleve medlemmer, bør mindst tre således at et bestyrelsesmedlem stadig anses for ekstern hvis det har siddet i bestyrelsen i mere end 12 år. Anbefaling Fonden følger Fonden følger ikke Fonden forklarer Ikke relevant medlemmer være uafhængige og så fremdeles. Et bestyrelsesmedlem anses i denne sammenhæng ikke for uafhængig, hvis den pågældende: Dette er besluttet under hensyntagen til fondens størrelse og omfanget af bestyrelsesarbejdet. - er, eller inden for de seneste tre år har været, medlem af direktionen eller ledende medarbejder i fonden eller en væsentlig dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden, - inden for de seneste fem år har modtaget større vederlag, herunder uddelinger eller andre ydelser, fra fonden/koncernen eller en dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden i anden egenskab end som medlem af fondens bestyrelse eller direktion, - inden for det seneste år har haft en væsentlig forretningsrelation (f.eks. personlig eller indirekte som partner eller ansat, aktionær, kunde, leverandør eller ledelsesmedlem i selskaber med tilsvarende forbindelse) med fonden/koncernen eller en dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden, - er, eller inden for de seneste tre år har været, ansat eller partner hos ekstern revisor, - har været medlem af fondens bestyrelse eller direktion i mere end 12 år, - er i nær familie med eller på anden måde står personer, som ikke betragtes som uafhængige, særligt nær, - er stifter eller væsentlig gavegiver, hvis fonden har til formål at yde støtte til disses familie eller andre, som står disse særligt nær, eller - er ledelsesmedlem i en organisation, en anden fond eller lignende, der modtager eller gentagne gange inden for de seneste fem år har modtaget væsentlige donationer fra fonden. 2.5 Udpegningsperiode 2.5.1 Det anbefales, at bestyrelsens medlemmer som minimum udpeges for en periode på to år, og maksimalt for en periode på fire år. Der er ikke fastlagt en maksimal valgperiode for bestyrelsens medlemmer. 2.5.2 Det anbefales, at der for medlemmerne af bestyrelsen fastsættes en aldersgrænse, som offentliggøres i ledelsesberetningen eller på fondens hjemmeside. Fonden har ingen aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmerne. Bestyrelsen vil løbende vurdere behovet for dette. Anbefaling Fonden følger Fonden følger ikke Fonden forklarer Ikke relevant 2.6 Evaluering af arbejdet i bestyrelsen og i direktionen 2.6.1 Det anbefales, at bestyrelsen fastlægger Ikke relevant en evalueringsprocedure, hvor bestyrelsen, formanden og de individuelle medlemmers bidrag og resultater årligt evalueres, og at resultatet drøftes i bestyrelsen. 2.6.2 Det anbefales, at bestyrelsen én gang Ikke relevant årligt evaluerer en eventuel direktions og/eller administrators arbejde og resultater efter forud fastsatte klare kriterier. 3. Ledelsens vederlag 3.1.1 Det anbefales, at medlemmer af Anbefaling følges bestyrelsen i erhvervsdrivende fonde aflønnes med et fast vederlag, samt at medlemmer af en eventuel direktion aflønnes med et fast vederlag, eventuelt kombineret med bonus, der ikke bør være afhængig af regnskabsmæssige resultater. Vederlaget bør afspejle det arbejde og ansvar, der følger af hvervet. 3.1.2 Det anbefales, at der i årsregnskabet gives oplysning om det samlede vederlag, som hvert enkelt medlem af bestyrelsen og en eventuel direktion modtager fra den erhvervsdrivende fond og fra fondens dattervirksomheder og associerede virksomheder. Fonden ønsker alene at oplyse om det samlede vederlag til fondens bestyrelse på tre medlemmer. Endvidere bør der oplyses om eventuelle andre vederlag som bestyrelsesmedlemmer og en eventuel direktion modtager for udførelse af andet arbejde eller opgaver for fonden, fondens dattervirksomheder eller associerede virksomheder, bortset fra medarbejderrepræsentanters vederlag som ansatte. I overensstemmelse med anbefalingerne 2.3.4 og 2.4.1, kan det oplyses følgende om bestyrelsens medlemmer: Troels Holch Povlsen Merete Bech Povlsen Lars Lauge Nielsen Stilling Bestyrelsesformand i Bestyrelsesformand i Advokat hos Hulgaard Nine United A/S Bestseller A/S Advokater P/S Alder 73 69 48 Køn Mand Kvinde Mand Indtrådt i bestyrelsen 16.06.1980 16.06.1980 16.05.2018 Genvalg har fundet sted Ja Ja Ja Udløb af valgperiode Endnu ikke fastlagt Endnu ikke fastlagt Endnu ikke fastlagt Medlemmets særlige Erhvervserfaring Viden om fondens formål Fondsledelse kompetencer og erhvervserfaring Øvrige ledelseshverv Bestyrelsesformand i Bestyrelsesformand i Advokat hos Hulgaard Advokater Nine United A/S. Bestseller A/S, direktør P/S samt Bestyrelsesmedlem i Bestseller A/S, samt bestyrelsesformand og bestyrelsesmedlem i en række andre virksomheder og bestyrelsesmedlem i MBP af 1.8.2009 A/S samt bestyrelsesformand og bestyrelsesmedlem i en række andre bestyrelsesmedlem i MTHP-Fond og Nine United-Fond virksomheder Ejer aktier, optioner warrants og lignende i fondens dattervirksomhed Nej Nej Nej Udpeget af Nej Nej Nej myndigheder/tilsyn Anses medlem for Nej Nej Ja uafhængig

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Fondens resultatopgørelse for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022 udviser et resultat på kr. -2.252.625, og selskabets balance pr. 31. december 2022 udviser en balancesum på kr. 40.536.263, og en egenkapital på kr. 40.356.368. , Fondens resultatopgørelse for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022 udviser et resultat på kr. -2.252.625, og selskabets balance pr. 31. december 2022 udviser en balancesum på kr. 40.536.263, og en egenkapital på kr. 40.356.368.