Relevant Holding Aps

Koncernens væsentligste aktiviteter Relevant Holdings ApS' formål er at eje kapitalandele i virksomheder, hvis primære aktivitetet er at drive restaurationsvirksomhed eller anden aktivitet i forbindelse hermed. Koncernens datterselskaber driver restauration samt frokost- og cateringsalg i København, Odense, Esbjerg, Aarhus og på Frederiksberg. Se mere på www.madklubben.dk, www.frankiespizza.dk, samt www.restaurantfrank.dk Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Koncernens resultatopgørelse for regnskabsåret 01-01-2022 - 31-12-2022 udviser et resultat på kr. 14.963.078, og koncernens balance pr. 31-12-2022 udviser en balancesum på kr. 220.333.069, og en egenkapital på kr. 78.649.659. 2022 startede hvor 2021 sluttede, med restriktioner for restaurationsbranchen grundet COVID19. Disse blev endeligt ophævet i februar 2022, hvorefter restauranternes performance langsomt kom tilbage til noget genkendeligt, for første gang siden 2019. Året var ligeledes påvirket af stignede inflation og krigen i Ukraine, som har været væsentlige faktorer til de stignede råvare- og energipriser, som hele koncernens porteføjle af restauranter har været påvirket af. Udover at drive de eksisterende restauranter i en tid med eksterne påvirkninger som beskrevet ovenfor, har koncernen fortsat udviklingen af nye koncepter og restauranter. I 2022 åbnede koncernen således 8 nye restauranter, samt konverterede et antal restauranter til andre koncepter. Herudover erhvervede koncernen i Q1 2022 majoritetsejerandelen i .506 ApS (nu Madklubben Catering ApS), som er et frokostkoncept til virksomheder, samt kantinedrift, under navnet .506. Derudover har dette forretningsben etableret et tredje frokostordningskoncept; Madklubben Frokost, således at Madklubben Catering nu tilbyder 3 forskellige frokostkoncepter. Se mere på www.madklubben.dk/search/frokostordning-koebenhavn Under de givne forudsætninger og koncernens ekspansioner, anser ledelsen årets resultat for acceptabelt. Udvikling i moderselskabet Selskabets investeringi værdipapirer har i 2022 givet et negativt resultat på baggrund af den volitalitet aktiemarkedet har oplevet i løbet af året. Moderselskabets resultat anses som utilfredssillende, hvilket dog primært kan henføres til tab på værdipapirer. Forventninger til fremtiden Koncernledelsen forventer ud fra de økonomiske udsigter for året en mindre stigning i omsætningen, samt en stabilisering af vareforbruget, og dermed et forventet forberedret indtjening ift. 2022. På den baggrund forventer koncernledelsen for 2022 en stigning i nettoomsætningen til niveauet 695-730 mDKK og et driftsresultat i niveauet 42-48mDKK. Salget i koncernens eksisterende portefølje vil fortsat blive understøttet af større investeringer på området for digital kommunikation med gæster, og forbedringer af gæsteoplevelse, og selskabet planlægger ligeledes at vækste både organisk og akkvisitivt. Selskabet har i perioden frem til aflæggelsen af koncernregnskabet åbnet yderligere 2 restauranter i København, samt konverteret 2 enheder til koncepter, der har været efterspurgt i lokalområder i både København og Esbjerg. For resten af 2023 forventes det, at porteføljen udvides med yderligere 3-5 restauranter, samtidig med at der foretages ombygning og tilpasning af koncept i flere af koncernens eksisterende restauranter. Redegørele for samfundsansvar jf. ÅRL §99a  For beskrivelse af forretningsmodellen, se side 1 af ledelsesberetningen i afsnittet "Koncernens væsentligste aktiviteter". Koncernens primære aktivitet udføres gennem datterselskaberne og det er vurderet, at den væsentligste påvirkning af samfundet sker via Madklubbens aktiviteter. Der bringes derfor en redegørelse heraf. Mennesker og miljø  En væsentlig risiko relateret til overholdelse af menneskerettighederne i restaurationsbranchen er diskrimination, mobning og andre former krænkelse af vores medarbejdere.   Ledelsen vurderer løbende risici og kontrolforanstaltninger og er engageret i risiko- og omdømmestyring som en integreret del af virksomhedens aktiviteter.  Madklubben anerkender de risici, der er forbundet med CSR/ESG-spørgsmål såsom menneskerettigheder, miljø og klima, forretningsetik, sociale forhold og medarbejderforhold, og håndterer og afbøder dem med succes gennem politikker og procedurer, som virksomheden har vedtaget. Disse risici vurderes og drøftes flere gange årligt i ledelsen og med en udvalgt arbejdsmiljøbestyrelse der har fokus på disse områder.  Virksomhedens væsentligste risici relateret til sociale forhold og medarbejderforhold er vurderet til at være mistrivsel og manglede fokus på arbejdsforhold, der kan føre til øget stress, sygefravær samt tab af kompetente og kvalificerede medarbejdere.  At sikre en sikker og ansvarlig arbejdsplads for alle medarbejdere er et kontinuerligt fokus for Virksomheden, hvor globale situationer, hurtig digitalisering og forskellige samfundstendenser har tilføjet et ekstra lag af kompleksitet. Madklubben har gjort dette ved at fokusere på aspekter af menneskerettigheder, medarbejdernes sundhed og sikkerhed, velvære og kultur.    Politikker indenfor Mennesker og miljø  Virksomheden har opdateret og indført en række politikker inden for områder som menneskerettigheder, sundhed og sikkerhed og it-sikkerhed, såsom en klar politik og holdning til krænkelser på arbejdspladsen, afbødningsforanstaltninger, it-sikkerhed og ”code of conduct” for vores samarbejdspartnere.   Madklubben tolererer ingen former for diskrimination og krænkelser   Aktiviteter og resultater indenfor Mennesker og miljø  I 2022 arbejdede Virksomheden på at fastholde og udvikle værdier og kultur med fokus på mennesker.  Virksomheden introducerede en række nye tiltag, som en ny medarbejder app heri trænings- og læringsmoduler. Alle nye medarbejdere er i året blevet oplyst om Madklubbens politik for menneskerettigheder via virksomhedens interne app. Det omhandler blandt andet muligheden for uddannelse, handling i forbindelse med uønsket adfærd fra gæster og et stort fokus på et godt arbejdsmiljø.  I 2022 er der ikke registreret nogle væsentlige brud på menneskerettigheder.    Madklubben arbejdede og arbejder for at understøtte den kultur som gennem hele Madklubbens liv har været omdrejningspunktet for det som Madklubben er som arbejdsplads og den oplevelse som gæster får, når de besøger vores restauranter. Denne indsats måles i halvårlige medarbejdertilfredshedsundersøgelser. Undersøgelserne viser en høj grad af deltagelse (over 70 %) og en meget høj grad af tilfredshed som medarbejder, både i forhold til ledelse, udvikling og engagement. Vi tror på, at vores aktiviteter har været, og fortsat er, med til at sikre, at vi fortsat leverer en god og ansvarlig arbejdsplads med et højt tilfredshedsresultat og et højt motivationsniveau.  Planer indenfor Mennesker og miljø  I 2023 vil virksomheden fortsætte sine aktiviteter og fokusere på Mennesker & Kultur med fastholdelse og trivsel højt prioriteret. Virksomheden har også til hensigt at fortsætte sit fokus med ledelsesudvikling og den overordnede mission om at være den bedste arbejdsplads i branchen.   I fremtiden vil alle ansatte fortsat blive taget igennem Madklubbens politik om menneskerettigheder ved onboarding.   Miljø og Klima  Virksomheden er bevidst om, hvor vi har miljøpåvirkning og arbejder proaktivt for at reducere miljø- og klimapåvirkningen i forretningsdriften. Energiforbrug og affaldshåndtering anses for at udgøre de væsentligste risici for miljø- og klimaforhold.   Virksomheden anerkender udfordringerne med at reducere energiforbruget og håndtere madspild, engangsemballage og det samlede affald. Madklubben arbejder aktivt med miljøpolitik således, at vi kører en række bæredygtighedsinitiativer forskellige steder i organisationen.  Aktiviteter og resultater indenfor Miljø og Klima  I løbet af 2022 har Virksomheden startet implementeringen af det nye omfattende affaldssorteringsprogram, der forbedrer affaldshåndteringen samt giver indsigt i mængden af de forskellige typer af affald, der dermed har direkte indflydelse på drift og indkøb af varer.  Resultatet vil forhåbentligt være et fald i det affald, der produceres i løbet af året, en reduktion af miljø- og klimabelastningen og øget bevidsthed blandt medarbejderne om vigtigheden af løbende at reducere affaldet og dermed forbedre driften.  Planer indenfor Miljø og Klima  Madklubben arbejder løbende på at etablere en miljømæssig bæredygtighedsplan.  I 2023 vil vi fortsat fokusere på at identificere muligheder for energibesparelser.  Endvidere, anerkender virksomheden den voksende betydning af ESG-rapportering. Virksomheden har allerede en formaliseret bæredygtighedsindsats ved at Madklubben er tilsluttet og auditeret under FN's Global Compact. Rapporten kan findes på hjemmeside her: https://www.madklubben.dk/search/csr  Antikorruption  Virksomheden har vurderet, at de væsentligste risici for bestikkelse og korruption relaterer sig til interaktioner med leverandører og modtagelse af gave.  Antikorruptionspolitikker  Madklubben en klar gavepolitik, samt en drikkepengepolitik, som sikrer, at der ikke florere ikke-beskattede penge blandt gæster og medarbejdere i vores restauranter. Begge politikker er tilgængelige for alle medarbejdere.  Vi tolerer ingen former for bestikkelse eller korruption.   I 2022 har virksomheden informeret alle vores nuværende og in-scope forretningspartnere om vores antikorruptionspolitik.  I 2022 er der ikke identificeret nogen tilfælde af korruption eller bestikkelse.  I de kommende år vil vi bibeholde vores praksis med eksplicit kommunikation med vores samarbejdspartnere og ansatte, angående korruption og bestikkelse, med målet om at forbygge det.   Forretnings – og data etik  Virksomhed vurderer ikke, at det er relevant at udarbejde en politik for dataetik. Virksomheden lægger i den forbindelse vægt på, at virksomheden alene i begrænset omfang indsamler og behandler data og ikke anvender nye teknologier som led i virksomhedens hovedaktivitet, og ikke selv eller via eksterne leverandører foretager specifikke dataanalyser, evalueringer eller segmenteringer. Aktiviteter og resultater  Virksomheden arbejder kontinuerligt på at efterleve de opstillede standarder og politikker for gennemsigtighed, virksomhedsintegritet, it-sikkerhed og medarbejderadfærd på alle niveauer.   Virksomheden har en fuldt funktionel whistleblower-service, der tilgås via vores medarbejder app og let tilgængelig for alle medarbejdere med mulighed for at rapportere til HR. Medarbejderne orienteres alle ved start om vores politikker og tjenester. Virksomheden fokuserede og fokuserer på at udvikle digitale aspekter af forretningen, og en række it-sikkerhedstiltag og risikovurderinger er blevet iværksat for at sikre sikkerheden og stabiliteten af virksomhedens it-systemer.  Virksomheden overholder alle gældende love og regler for databeskyttelse på tværs af jurisdiktioner, hvori den opererer, såsom GDPR og understøtter ansvarlig og etisk databehandling af både kunder og medarbejdere. Kundedata indsamlet gennem Madklubbens digitale salgskanaler såsom app og hjemmeside bruges til at forbedre kundeoplevelsen, mens Madklubbens POS-terminaler har en sikker opsætning.  Beretning om kønssammensætningen i ledelsen, jf. ÅRL § 99 b  Direktionen består af én person, og dermed er ledelsen sammensat at én mand og nul kvinder.  Der har i indeværende regnskabsår ingen relevante kvindelige kandidater været til direktionen.   Såfremt ledelsesstrukturen ændres indenfor de næste 4 år, er målet at mindst én kvinde kommer i den registrerede ledelsen.  Relevant Holding ApS har ikke udarbejdet politikker for at øge andelen af det underrepræsenterede køn på selskabets øvrige ledelsesniveau, da selskabet i regnskabsåret har haft 0 ansatte.   

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Koncernens resultatopgørelse for regnskabsåret 01-01-2022 - 31-12-2022 udviser et resultat på kr. 14.963.078, og koncernens balance pr. 31-12-2022 udviser en balancesum på kr. 220.333.069, og en egenkapital på kr. 78.649.659. 2022 startede hvor 2021 sluttede, med restriktioner for restaurationsbranchen grundet COVID19. Disse blev endeligt ophævet i februar 2022, hvorefter restauranternes performance langsomt kom tilbage til noget genkendeligt, for første gang siden 2019. Året var ligeledes påvirket af stignede inflation og krigen i Ukraine, som har været væsentlige faktorer til de stignede råvare- og energipriser, som hele koncernens porteføjle af restauranter har været påvirket af. Udover at drive de eksisterende restauranter i en tid med eksterne påvirkninger som beskrevet ovenfor, har koncernen fortsat udviklingen af nye koncepter og restauranter. I 2022 åbnede koncernen således 8 nye restauranter, samt konverterede et antal restauranter til andre koncepter. Herudover erhvervede koncernen i Q1 2022 majoritetsejerandelen i .506 ApS (nu Madklubben Catering ApS), som er et frokostkoncept til virksomheder, samt kantinedrift, under navnet .506. Derudover har dette forretningsben etableret et tredje frokostordningskoncept; Madklubben Frokost, således at Madklubben Catering nu tilbyder 3 forskellige frokostkoncepter. Se mere på www.madklubben.dk/search/frokostordning-koebenhavn Under de givne forudsætninger og koncernens ekspansioner, anser ledelsen årets resultat for acceptabelt. Udvikling i moderselskabet Selskabets investeringi værdipapirer har i 2022 givet et negativt resultat på baggrund af den volitalitet aktiemarkedet har oplevet i løbet af året. Moderselskabets resultat anses som utilfredssillende, hvilket dog primært kan henføres til tab på værdipapirer. , Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Koncernens resultatopgørelse for regnskabsåret 01-01-2022 - 31-12-2022 udviser et resultat på kr. 14.963.078, og koncernens balance pr. 31-12-2022 udviser en balancesum på kr. 220.333.069, og en egenkapital på kr. 78.649.659. 2022 startede hvor 2021 sluttede, med restriktioner for restaurationsbranchen grundet COVID19. Disse blev endeligt ophævet i februar 2022, hvorefter restauranternes performance langsomt kom tilbage til noget genkendeligt, for første gang siden 2019. Året var ligeledes påvirket af stignede inflation og krigen i Ukraine, som har været væsentlige faktorer til de stignede råvare- og energipriser, som hele koncernens porteføjle af restauranter har været påvirket af. Udover at drive de eksisterende restauranter i en tid med eksterne påvirkninger som beskrevet ovenfor, har koncernen fortsat udviklingen af nye koncepter og restauranter. I 2022 åbnede koncernen således 8 nye restauranter, samt konverterede et antal restauranter til andre koncepter. Herudover erhvervede koncernen i Q1 2022 majoritetsejerandelen i .506 ApS (nu Madklubben Catering ApS), som er et frokostkoncept til virksomheder, samt kantinedrift, under navnet .506. Derudover har dette forretningsben etableret et tredje frokostordningskoncept; Madklubben Frokost, således at Madklubben Catering nu tilbyder 3 forskellige frokostkoncepter. Se mere på www.madklubben.dk/search/frokostordning-koebenhavn Under de givne forudsætninger og koncernens ekspansioner, anser ledelsen årets resultat for acceptabelt. Udvikling i moderselskabet Selskabets investeringi værdipapirer har i 2022 givet et negativt resultat på baggrund af den volitalitet aktiemarkedet har oplevet i løbet af året. Moderselskabets resultat anses som utilfredssillende, hvilket dog primært kan henføres til tab på værdipapirer.