Nineunited-Fond

Hovedaktivitet Fondens formål er almenvelgørende og almennyttigt, herunder især at yde støtte til forældreløse og vanskeligt stillede børn, til sygdomsbehandling og sygdomsbekæmpelse, til forskning, til naturbevaring samt til andre humanitære, uddannelsesmæssige, kunstneriske og kulturelle formål i Danmark og udlandet. Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Fondens resultatopgørelse for regnskabsåret 1. januar 2023 - 31. december 2023 udviser et resultat på kr. 3.949.205, og fondens balance pr. 31. december 2023 udviser en balancesum på kr. 22.904.271, og en egenkapital på kr. 19.113.696. Fondens resultat og økonomiske udvikling anses som tilfredsstillende. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for fondens finansielle stilling. Den forventede udvikling Fonden forventer et stabil aktivitetsniveau i det kommende år. Redegørelse for fondens uddelingspolitik Fondens uddelingspolitik er fastlagt med udgangspunkt i Fondens fundats. Fondens formål er almenvelgørende og almennyttigt, herunder især at yde støtte til forældreløse og vanskeligt stillede børn, til sygdomsbehandling og sygdomsbekæmpelse, til forskning, til naturbevaring samt til andre humanitære, uddannelsesmæssige, kunstneriske og kulturelle formål i Danmark og udlandet. NineUnited-Fondens bestyrelse afgør, hvordan og i hvilken udstrækning støtten skal ydes. Fondens bestyrelse tilstræber, at uddelinger over tid tilgodeser alle formål i fundatsen, hvilket indebærer, at det enkelte års uddelinger ikke nødvendigvis tilgodeser alle formål. Redegørelse for god fondsledelse Bestyrelsen har foretaget en gennemgang af Komiteen for god Fondsledelses anbefalinger. Fonden følger langt hovedparten af anbefalinger, men følger ikke enkelte anbefalinger, hvilket fremgår af nedenstående skema: Anbefaling Fonden følger Fonden følger ikke Fonden forklarer Ikke relevant 1. Åbenhed og kommunikation 1.1 Det anbefales, at bestyrelsen Anbefaling følges vedtager principper for ekstern kommunikation, som imødekommer behovet for åbenhed og interessenternes behov og mulighed for at opnå relevant opdateret information om fondens forhold. 2. Bestyrelsens opgaver og ansvar 2.1 Overordnede opgaver og ansvar 2.1.1 Det anbefales, at bestyrelsen Anbefaling følges med henblik på at sikre den erhvervsdrivende fonds virke i overensstemmelse med fondens formål og interesser mindst en gang årligt tager stilling til fondens overordnede strategi og uddelingspolitik med udgangspunkt i vedtægten. 2.1.2 Det anbefales, at bestyrelsen Anbefaling følges løbende forholder sig til, om fondens kapitalforvaltning modsvarer fondens formål og behov på kort og lang sigt. 2.2 Formanden og næstformanden for bestyrelsen 2.2.1 Det anbefales, at Anbefaling følges bestyrelsesformanden organiserer, indkalder og leder bestyrelsesmøderne med henblik på at sikre et effektivt bestyrelsesarbejde og skabe de bedst mulige forudsætninger for bestyrelsesmedlemmernes arbejde enkeltvis og samlet. 2.2.2 Det anbefales, at hvis Anbefaling følges bestyrelsen undtagelsesvis anmoder bestyrelsesformanden om at udføre særlige opgaver for den erhvervsdrivende fond ud over formandshvervet, bør der foreligge en bestyrelsesbeslutning herom, der sikrer, at bestyrelsen bevarer den uafhængige overordnede ledelse og kontrolfunktion. Der bør sikres en forsvarlig arbejdsdeling mellem formanden, næstformanden, den øvrige bestyrelse og en eventuel direktion. 2.3 Bestyrelsens sammensætning og organisering 2.3.1 Det anbefales, at bestyrelsen Anbefaling følges løbende og mindst hvert andet år vurderer og fastlægger, hvilke kompetencer bestyrelsen skal råde over for bedst muligt at kunne udføre de opgaver, der påhviler bestyrelsen. 2.3.2 Det anbefales, at bestyrelsen Anbefaling følges med respekt af en eventuel udpegningsret i vedtægten godkender en struktureret, grundig og gennemskuelig proces for udvælgelse og indstilling af kandidater til bestyrelsen. Anbefaling Fonden følger Fonden følger ikke Fonden forklarer Ikke relevant 2.3.3 Det anbefales, at Anbefaling følges bestyrelsesmedlemmer udpeges på baggrund af deres personlige egenskaber og kompetencer under hensyn til bestyrelsens samlede kompetencer, samt at der ved sammensætning og indstilling af nye bestyrelsesmedlemmer tages hensyn til behov for fornyelse sammenholdt med behovet for kontinuitet og til behovet for mangfoldighed i relation til bl.a. erhvervs- og uddelingserfaring, alder og køn. 2.3.4 Det anbefales, at der årligt i ledelsesberetningen, og på den erhvervsdrivende fonds eventuelle hjemmeside, redegøres for sammensætningen af bestyrelsen, Bestyrelsesmedlemmernes profiler fremgår af ledelsesberetningen. herunder for mangfoldighed, samt at der gives følgende oplysninger om hvert af bestyrelsens medlemmer: - den pågældendes navn og stilling, - den pågældendes alder og køn, - dato for indtræden i bestyrelsen, hvorvidt genvalg af medlemmet har fundet sted, og udløb af den aktuelle valgperiode, - medlemmets eventuelle særligekompetencer, - Den pågældendes øvrige ledelseshverv, herunder poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg, i danske og udenlandske fonde, virksomheder, institutioner samt krævende organisationsopgaver, - hvorvidt den pågældende ejer aktier, optioner, warrants og lignende i fondens dattervirksomheder og/eller associerede virksomheder - hvilke medlemmer, der er udpeget af myndigheder/tilskudsyder m.v., og - om medllemmet anses for uafhængigt. 2.3.5 Det anbefales, at flertallet af Anbefalingen følges bestyrelsesmedlemmerne i den erhvervsdrivende fond ikke samtidig er medlemmer af bestyrelsen eller direktionen i fondens dattervirksomhed(-er), medmindre der er tale om et helejet egentligt holdingselskab. ikke. Fondens datterselskabets eneste driftsaktivitet er passive investeringer af formuen. Derfor findes det hensigtsmæssigt, at der er et sådant personsammenfald mellem ledelsen i fonden og i datterselskabet. 2.4 Uafhængighed 2.4.1 Det anbefales, at en passende del af bestyrelsens medllemer er uafhængige. Anbefaling følges Består bestyrelsen (eksklusive medarbejdervalgte medlemmer) af: Anbefaling Fonden følger Fonden følger ikke Fonden forklarer Ikke relevant - op til fire medlemmer, bør mindst ét medlem være uafhængigt, - mellem fem til otte medlemmer, bør mindst to medlemmer være afhængige, eller - ni til elleve medlemmer, bør mindst tre medlemmer være uafhængige og så fremdeles. Et bestyrelsesmedlem anses i denne sammenhæng ikke for uafhængig, hvis den pågældende f.eks: - er, eller inden for de seneste tre år har været, medlem af direktionen eller ledende medarbejder i fonden eller en væsentlig dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden, - inden for de seneste fem år har modtaget større vederlag, herunder udelinger eller andre ydelser, fra fonden/koncernen eller en dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden i en anden egenskab end som medlem af fondens bestyrelse eller direktion, - inden for det seneste år har haft en væsentlig forretningsrelation (f.eks. personlig eller indirekte som partner eller ansat, aktionær, kunde, leverandør eller ledelsesmedlem i virksomheder med tilsvarende forbindelse) med fonden/koncernen eller en dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden, - er, eller inden for de seneste tre år har været, ansat eller partner hos ekstern revisor, - har været medlem af fondens bestyrelse eller direktion i mere end 12 år, - er i nær familie med eller på anden måde står personer, som ikke betragtes som uafhængige, særligt nær, - er stifter eller væsentlig gavegiver, hvis fonden har til formål at yde støtte til disses familie eller andre, som står disse særligt nær, eller - er ledelsesmedlem i en organisation, en anden fond eller lignende, der modtager eller gentagne gange inden for de seneste fem år har modtaget væsentlige donationer fra fonden. 2.5 Udpegningsperiode 2.5.1 Det anbefales, at bestyrelsens medlemmer som minimum udpeges for en periode på to år. og maksimalt for en periode på fire år. Anbefalingen følges ikke. Bestyrelsen er selvsupplerende og udpeges således ikke. Bestyrelsen vægter kontinuitet i bestyrelsen meget højt. 2.5.2 Det anbefales, at der for medlemmerne af bestyrelsen fastsættes en aldersgrænse, som offentliggøres i ledelsesberetning eller på fondens hjemmeside. Anbefalingen følges ikke. Fondens bestyrelse finder det ikke nødvendigt for en hensigtsmæssigt Anbefaling Fonden følger Fonden følger ikke Fonden forklarer Ikke relevant forvaltning af fonden - i overensstemmelse med fondens formål og interesser - at der fastsættes en sådan aldersgrænse. 2.6 Evaluering af arbejdet i bestyrelsen og i direktionen 2.6.1 Det anbefales, at bestyrelsen Anbefaling følges fastlægger en evalueringsprocedure, hvor bestyrelsen, formande og de individuelle medlemmers bidrag og resultater årligt evalueres, og at resultatet drøftes i bestyrelsen. 2.6.2 Det anbefales, at bestyrelsen én gang årligt evaluerer en eventuel direktions og/eller administrators arbejde og resultater efter forud fastsatte klare kriterier. Bestryelsen har ikke ønsket at fastsætte en sådan evalueringsprocedure, da arbejdet løbende evalueres. 3. Ledelsens vederlag 3.1.1 Det anbefales, at medlemmer Anbefaling følges af bestyrelsen i erhvervsdrivende fonde aflønnes med et fast vederlag, samt at medlemmer af en eventuel direktion aflønnes med et fast vederlag, eventuelt kombineret med en bonus, der ikke bør være afhængig af regnskabsmæssige resultater. Vederlaget bør afspejle det arbejde og ansvar, der følger af hvervet. 3.1.2 Det anbefales, at der i årsregnskabet gives oplysning om det samlede vederlag, som hvert enkelt medlem af bestyrelsen og en eventuel direktion modtager fra den erhvervsdrivende fond og fra fondens Fonden ønsker alene at oplyse om det samlede vederlag til fondens bestyrelsen på fire medlemmer. dattervirksomheder og associerede virksomheder. Endvidere bør der oplyses om eventuelle andre vederlag som bestyrelsesmedlemmer og en eventuel direktion modtager for udførelse af andet arbejde eller opgaver for fonden, fondens dattervirksomheder eller associerede virksomheder, bortset fra medarbejderrepræsentanters vederlag som ansatte. I overensstemmelse med anbefalingerne 2.3.4 og 2.4.1, kan det oplyses følgende om bestyrelsens medlemmer: Troels Holch Povlsen Mette Hjort Hay Lars Lauge Nielsen Anne Langkilde Lie Kaas Stilling Bestyrelsesformand i Nine United A/S Produktudvikler i HAY Advokat hos Hulgaard Advokater P/S Bestyrelsesmedlem i Anpartsselskabet af 18.5.2017 Alder 74 45 49 46 Køn Mand Kvinde Mand Kvinde Indtrådt i bestyrelsen 15.12.2016 15.12.2016 15.12.2016 15.12.2016 Genvalg har fundet sted Nej Nej Nej Nej Udløb af valgperiode Endnu ikke fastsat Endnu ikke fastsat Endnu ikke fastsat Endnu ikke fastsat Medlemmets særlige kompetencer Erhvervserfaring Erhvervserfaring Fondsledelse Viden om fondens formål og erhvervserfaring Øvrige ledelseserhverv Bestyrelsesformand i Nine United A/S. Bestyrelsesmedlem i Bestseller A/S, samt bestyrelsesformand og medlem i en lang række andre virksomheder Bestyrelsesmedlem i og Anpartsselskabet af 18.5.2017 Advokat hos Hulgaard Advokater P/S samt bestyrelsesmedlem i Anpartsselskabet af 18.5.2017 Bestyrelsesmedlem i Anpartsselskabet af 18.5.2017 Ejer aktier, optioner, warrants og lignende i fondens dattervirksomhed Nej Nej Nej Nej Udpeget af myndigheder/ tilsyn Nej Nej Nej Nej Anses medlemmet for uafhængigt Nej Ja Ja Ja

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold