Hustømrerne A/S

Ledelsesberetningapr-22ForretningsgrundlagHustømrerne A/S er en moderne,tømrervirksomhed, som varetagerstørre såvel som mindre service ogentrepriseopgaver, i fag-, hoved- ogtotalentreprise. Vi er geografisk re-præsenteret med fire kontorer i hhv.Aarhus, Aalborg, Aabenraa og Kol-ding, således er vi tæt på vores kun-der. Dette øger den professionelleforståelse for regionerne, og sikrer enlokal forankring og nærhed.Hustømrerne er kendetegnet ved atvære en mere end 100-år gammel virk-somhed med stolte håndværksmæssi-ge traditioner og med hovedaktiviteterinden for bolig-, institutions- og er-hvervsbyggeri - herunder bygningsre-novering og servicearbejder.VisionHustømrernes vision er byggeri afstadig højere kvalitet, udført med storsocial såvel som samfunds- og miljø-mæssig ansvarlighed.Mission og værdierHustømrerne arbejder for at være vo-res nuværende og fremtidige kundersforetrukne samarbejdspartner, base-ret på ordentlige forhold og respektfor mennesker og miljø. Vi bestræberos på at udføre dette arbejde medudgangspunkt i følgende værdier» Kvalitet» Pålidelighed» ForandringsparathedKVALITET er mere end blot det færdi-ge resultat. Vi arbejder for en proces,der tilfører bygherren værdi, baseretpå ordentlige forhold, realistisk øko-nomi og god kommunikation. Vi skalgøre tingene rigtigt fra første spade-stik. Funderet i dyder som godt hånd-værk, ærlighed og professionalisme,og ikke mindst med ønsket om at ska-be holdbart og bæredygtigt byggeri.PÅLIDELIGHED er grundlaget for et-hvert godt samarbejde. Derfor er detvigtigt for os, at vi er meget omhyg-gelige med at aflevere arbejdet tilden aftalte tid og i højeste kvalitet– uden fejl og mangler. Pålidelighedbetyder også, at der gives reel og tro-værdig information til kunderne og atde indgåede aftaler overholdes samtaftaler opfyldes ud fra vores bedsteforståelse af kundernes behov.FORANDRINGSPARATHED er nød-vendig for at vi hele tiden kan tilpasse os udviklingen i samfundet og le-vere kvalitet. Forandringsparathedenopretholdes ved, at vi løbende til-egner os ny viden, og arbejder mednye processer, produkter og samar-bejdsformer. Forandringsparathedenskal også sikre, at Hustømrerne altidfremstår som en attraktiv arbejds-plads, der tiltrækker og fastholdervelkvalificerede medarbejdere.Beretning og nøgletal2022 har været et turbulent år. Efter nogle år ipandemiens skygge, så vi frem til en tilbageven-den til ”normalen”. Stigende materialepriser ogmangel på arbejdskraft i byggeriet betød dog, atdette ikke var muligt. Disse faktorer ramte Hu-stømrerne samtidigt med, at en række entrepri-sesager i Aarhus udviklede sig negativt. Derforer det også med ærgrelse, at året endte med etstørre negativt resultat.Omsætningen nåede i 2022 382,4 mio. kr.mod 324,7 mio. kr. i 2021. Aktivitetsniveauethar således været rekordhøjt, men det endeligeresultat før skat ender negativt på 31,8 mio. kr.i modsætning til et positivt resultat på 2,2 mio.kr. før skat i 2021.Dette står i skarp kontrast til vores tidligereudmeldte forventninger til 2022, der lød på enomsætning på 330 mio. kr. og et positivt resul-tat på 3 mio. kr. før skat.Ledelsen finder derfor ikke resultatet tilfreds-stillende.Ændringer i entrepriseafdelingDet negative resultat skyldes særligt to faktorer. Vihar måttet afslutte flere sager i vores aarhusianskeentrepriseafdeling, med store tab. De stigende ma-terialepriser og mangel på kvalificeret arbejdskrafthar også voldt udfordringer.Resultatet fra entrepriseafdelingen i Aarhus harhaft den konsekvens, at afdelingen skal nedska-leres, og der er foretaget omstrukturering i ledel-sen. Afdelingen har oplevet en stor vækst, bådei antallet af byggesager og omsætning gennemet årti. Vi vil fremover se en mindre entrepriseaf-deling i Aarhus, hvor vi vil fokusere på en stabilomsætning og kontrolleret vækst, hvor der eret større overblik over de enkelte byggesager.Vi skal fokusere på byggesager, der passer tilvores organisation og hvor vores kernekom-petencer kan komme i spil. Derfor har vi ogsåset ind i de konstellationer vi byder ind på, så vifremover går sammen med samarbejdspartne-re, hvor vi spiller hinanden gode. Hustømrernekan dermed fokusere på det vi er bedst til: Atlevere godt tømrerarbejde.Selvom vi ender med et negativt resultat, er derstadig tillid til at Hustømrerne i fremtiden kanlevere sunde tal i JBH Gruppen. Takket væredenne konstellation, er Hustømrerne trådt ind i2023 med en solid egenkapital, der sikrer at vifortsat er en stærk og solidt forankret, spiller ibranchen.Flotte resultater i afdelingerneDet samlede resultat overskygger desværreden flotte fremgang vi har set i vores andreafdelinger. Vi har de seneste år arbejdet påat optimere interne processer og forretnings-gange, der nu er implementeret og efterleves.Den positive udvikling og de erfaringer vi harfra de andre afdelinger skal videreføres i voresaarhusianske entrepriseafdeling. Med det retteopsyn og de førnævnte handlinger, er vi over-beviste om at vores aarhusianske entrepriseaf-deling kommer tilbage på sporet.Første spadestik mod engrønnere forretningI 2022 har vi i Hustømrerne fået udarbejdet enrapport for vores konkrete energiforbrug (Scope1 og Scope 2) ud fra disse tal vil vi i 2023 udar-bejde konkrete mål og en plan for nedsættelsenaf særligt vores energiforbrug. Hertil vil vi rettefokus mod vores leverandører (Scope 3) og sepå hvordan vi, i samarbejde med disse, kan ned-sætte vores CO2-aftryk.Vi vil fremover handle mere aktivt for at posi-tionere Hustømrerne som en samarbejdspart-ner, der vægter grønne løsninger.Forventninger til fremtidenSelvom 2022 har været et hårdt år, er vi stadig positiveoverfor fremtiden da vi ser ind i en flot og sund ordrebe-holdning for 2023. Denne ordrebeholdning er yderme-re præget af gode projekter, der komplimenterer voresstyrker. Hertil ser vi også at både energi- og materiale-priser er nogenlunde stabiliseret. Vi ser derfor positivtpå fremtiden.Selskabets ordrebeholdning udgør ved indgangen til2023 i alt 323 mio. kr., en stor stigning i forhold til sidsteårs ordrebeholdning.Af den samlede ordrebeholdning er 298 mio. kr. til udfø-relse i 2023. Ledelsens forventning til aktivitetsniveauetfor 2023 ligger i størrelsesorden 375 mio. kr. med et posi-tivt resultat før skat i størrelsesordenen 3 mio. kr. til følge.Kapitalberedskab og investering

KapitalberedskabLedelsen anser det aktuelle kapitalbered-skab for tilfredsstillende og fuldt tilstrække-ligt til at understøtte forretningsgrundlaget iHustømrerne A/S.InvesteringerDer investeres løbende i nødvendigt omfang iværktøj og større materiel.Forsknings- og udviklingsomkostningerDer er ikke afholdt forskningsomkostninger i2022. Der er afholdt omkostninger til udviklingaf nyt rapporteringssystem.Særlige risiciGenerelle risiciKoncernens væsentligste driftsrisiko liggeri evnen til at justere selskabets kapacitet ogaktivitet i forhold til den aktuelle ordrebehold-ning. Hustømrerne er stærkt positioneret, somen velkvalificeret fag- og hovedentreprenør,der kan påtage sig enhver opgave inden forselskabets virkefelt. Det er selskabets politik,til stadighed, at søge, udvælge og levere deprodukter, som tilfredsstiller både samfundets,kundernes og selskabets krav.Ligeledes via egne ydelser og brug af gode le-verandører og materialer, sikre gode relatio nertil alle samarbejdspartnere og forretningsfor-bindelser. Endvidere er det en integreret del afselskabets politik altid at være på forkant medudviklingen i byggebranchen.Finansielle risiciKoncernen er som følge af sin drift, investeringerog finansiering eksponeret for ændringer i rente-niveauet. Det er koncernens politik ikke at fore-tage aktiv spekulation i finansielle risici. Koncer-nens finansielle styring retter sig således alenemod allerede påtagne finansielle risici.ValutarisikoKoncernen er med de nuværende aktivitetsom-råder ikke påvirket af udsving i valutakurser.KreditrisikoKoncernen har ikke væsentlige risici vedrøren-de enkelte kunder eller samarbejdspartnere.Koncernens politik for påtagede kreditrisicimedfører, at alle større kunder og andre sam-arbejdspartnere løbende kreditvurderes. Her-til kommer, at en betydelig del af koncernensaktiviteter afdækkes via sikkerhedsstillelser ihenhold til AB92 og AB18.RegnskabsberetningKoncernens samlede omsætning udgør for2022 i alt 382,4 mio. kr., svarende til en stig-ning i forhold til 2021 på 17,8%.Egenproduktionens andel af den samlede om-sætning er steget og udgør 84% imod 80% i2021Resultat af primær drift-31,0 mio. kr.Finansielle poster, netto- 0,7 mio. kr.Skat af årets resultat7,0 mio. kr.Resultat-24,8 mio. kr.Egenkapitalen udgør pr. 31. december 2022 i alt 34,3 mio. kr. svarende til 21% af de samlede passiver.Foruden årets resultat er egenkapitalen påvirket af modtaget koncerntilskud på 25,0 mio. kr.Årets resultat før skat udgør -31,8 mio. kr.,hvilket anses utilfredsstillende, set i lyset afudgangspunktet i 2021. Indtjeningen udgørdermed -8,3% målt i forhold til omsætningen.Årets resultat for Hustømrerne A/S på -24,8mio. kr. kan specificeres således