Overvågning af PEP-relationer 9. OKT. 2025, oprettet af Bisbase
Overvågningen er udvidet til at omfatte virksomhedernes nye og ophørte PEP-relationer.
Overvågning af PEP-relationer
Til dig, som er omfattet af Hvidvasklovgivningen, har vi udvidet overvågning til også at holde øje med, om en virksomhed får eller afslutter en relation til en PEP eller PEP-relateret person. Et eksempel er, at en virksomhed får ny ejer, som i forvejen er PEP. Et andet eksempel er, at en virksomheds nuværende bestyrelsesformand opnår PEP-status pga. ny rolle i et politisk parti. Tilsvarende kan en PEP-relation ophøre - se eksempel på e-mail nedenfor.
Vil du vide mere
Vil du gerne vide mere om ovenstående, så skriv til os.