Sommer'S Fond

Fondens formål Fondens formål er bl.a. at medvirke aktivt til videreførelse af automobil-museale aktiviteter. Den frivillige kustodegruppe med betegnelsen ”Motor historiske Formidlere” har været et stort plus for Museet, og har blandt andet været delagtige i en række specielle udstillingsaktiviteter. Grundet den nye fondslov indregnes uddelinger til at støtte automobil-museets aktiviterer som en del af resultatdisponeringen. Særudstillinger indtil nu - Roskilde Ring - Danskfremstillede Racerbiler, 23. og 30. januar samt 6. februar 2005 - Biler fra Krøniken - Jaguar-udlån til Øksnehallen, januar 2005 - Bilhistoriske Frimærker (Svend Draaby), 3. april til og med 24. april 2005 - Citroën, september-oktober 2005 - Skagensløb, november 2005 - Jørgen Skafte Rasmussen og DKW, oktober – december 2006 - Tatra, januar – april 2007 - Danmark på hjul efter Krigen, oktober 2007 – februar 2008 - Fokus Tjekkiet, Tjekkiske veteranbiler og -motorcykler, februar – april 2007 - Morris Minor fylder 60 år, oktober 2008 – midt januar 2009 - Sir William Lyons særudstilling, maj – december 2009 - Nimbus, 28. februar til og med 30. maj 2010 - Alfa Romeo, 3. oktober til og med 19. december 2010 - Engelsk Ford, 21. februar til og med 8. maj 2011 - SAAB, 5. februar til og med 29. april 2012 - Austin Seven 90 år, 2. september til og med 14. oktober 2012 - Auburn – Cord – Duesenberg, vinterhalvåret 2012/13 - Renault 1900 – 1970, vinterhalvåret 2013/2014 - Lancia - foran alle andre - 5. oktober 2014 til 29. marts 2015 - Alec Issigonis - fra Mini til Maxi – 1. november 2015 til 13. marts 2016 - Citroën på forkant - Ingeniørkunst i design - 30. oktober 2016 til 19. marts 2017 - Biler fra Bremen: Borgward - Lloyd - Goliath - Hansa - 1. november 2017 - 17. marts 2018 - 50 års jubilæum for Jaguar - oktober 2018 - 24. marts 2019 - 60 års jubilæum for Mini - oktober 2019 - april 2020 - Særudstilling for Volvo - oktober 2020 - marts 2022 - Danske biler - oktober 2022 - marts 2023 Redegørelse for god fondsledelse De erhvervsdrivende fonde skulle for første gang forholde sig til Anbefalingerne for god fondsledelse i forbindelse med aflæggelse af årsrapporten for 2016. God fondsledelse skal forstås som et overordnet samlebegreb for en række handlemåder og initiativer, som indgår i "den gode ledelse" af erhvervsdrivende fonde. De erhvervsdrivende Fonde kan vælge enten at forholde sig til anbefalinger for god fondsledelse i fondens årsrapport eller på fondens hjemmeside. Bestyrelsen i Sommer's Fond har valgt, at redegørelsen skal placeres i årsrapporten. 1. Åbenhed og kommunikation: 1.1.1. Anbefaling: Det anbefales, at bestyrelsen vedtager principper for ekstern kommunikation, som imødekommer behovet for åbenhed og interessenternes behov og mulighed for at opnå relevant opdateret information om fondens forhold. 1.1.2. Følg Bestyrelsen følger anbefalingen. 1.1.3. Forklar Bestyrelsen varetager ledelsen af fonden og repræsenterer fonden udadtil. 2. Bestyrelsens opgaver og ansvar 2.1. Overordnede opgaver og ansvar 2.1.1. Anbefaling: Det anbefales, at bestyrelsen med henblik på at sikre den erhvervsdrivende fonds virke i overensstemmelse med fondens formål og interesser mindst en gang årligt tager stilling til fondens overordnede stategi og uddelingspolitik med udgangspunkt i vedtægten. 2.1.1.1. Følg Bestyrelsen følger anbefalingen. 2.1.1.2. Forklar Bestyrelsen holder jf. vedtægternes §7.1 møde, når ønske herom fremsættes af et bestyrelsesmedlem. 2.1.2. Anbefaling: Det anbefales, at bestyrelsesformanden løbende forholder sig til, om fondens kapitalforvaltning modsvarer fondens formål og behov på kort og lang sigt. 2.1.2.1. Følg Bestyrelsen følger anbefalingen. 2.1.2.2. Forklar Bestyrelsensformanden forholder sig løbende til om fondens kapitalforvaltning er afstemt med fondens behov og formål på kort og lang sigt. 2.2. Formanden og næstformanden for bestyrelsen 2.2.1. Anbefaling: Det anbefales, at bestyrelsesformanden organiserer, indkalder og leder bestyrelsesmøderne med henblik på at sikre et effektivt bestyrelsesarbejde og skabe de bedst mulige forudsætninger for bestyrelsesmedlemmernes arbejde, enkeltvis og samlet. 2.2.1.1. Følg Bestyrelsen følger anbefalingen. 2.2.1.2. Forklar Bestyrelsesformanden indkalder skriftlig jf. vedtægternes §7.2 og 7.3 til bestyrelsesmøder. Indkaldelsen er med mindst 14 dages varsel. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, såfremt mere end halvdelen af dens medlemmer er til stede. 2.2.2. Anbefaling: Det anbefales, at hvis bestyrelsen undtagelsesvis anmoder bestyrelsesformanden om at udføre særlige driftsopgaver for den erhvervsdrivende fond ud over formandserhvervet, bør der foreligge en bestyrelsesbeslutning, der sikrer, at bestyrelsen bevarer den uafhængige overordnede ledelse og kontrolfunktion. Der bør sikres en forsvarlig arbejdsdeling mellem formanden, næstformanden, den øvrige bestyrelse og en evetuel direktion. 2.2.2.1. Følg Bestyrelsen følger anbefalingen. 2.2.2.2. Forklar Bestyrelsen har ikke anmodet bstyrelsensformanden om at udføre særlige driftsopgaver. 2.3. Bestyrelsens sammensætning og organisering 2.3.1. Anbefaling: Det anbefales, at bestyrelsen løbende og mindst hvert andet år vurderer og fastlægger, hvilke kompetencer bestyrelsen skal råde over for bedst muligt at kunne udføre de opgaver, der påhviler bestyrelsen. 2.3.1.1. Følg Bestyrelsen følger anbefalingen. 2.3.1.2. Forklar Bestyrelsesmedlemmer skal jf. vedtægternes §5.3 have indsigt i veteranbiler, museale forhold, udstillingesaktiviteter, drift og vedligeholdelse eller andre relevante kvalifikationer. Bestyrelsesmedlemmers kompetencer skal komplementerer hinanden. 2.3.2. Anbefaling: Det anbefales, at bestyrelsen med respekt af en eventuel udpegningsret i vedtægten godkender en struktureret, grundig og gennemskuelig proces for udvælgelse og indstilling af kandidater til bestyrelsen. 2.3.2.1. Følg Bestyrelsen følger anbefalingen. 2.3.2.2. Forklar Der henvises til beskrivelsen under 2.3.1.2. 2.3.3. Anbefaling: Det anbefales, at bestyrelsesmedlemmer udpeges på baggrund af deres personlige egenskaber og kompetencer under hensyn til bestyrelsens samlede kompetencer, samt at der ved sammensætning og indstilling af de nye bestyrelsesmedlemmer tages hensyn til de behov for fornyelse - sammenholdt med behovet for kontinuitet - og til behovet for mangfoldighed i relation til bl.a. erhvervs- og uddelingserfaring, alder og køn. 2.3.3.1. Følg Bestyrelsen følger anbefalingen. 2.3.3.2. Forklar Bestyrelsesmedlemmer baggrund sikres gennem de vedtægtsgivne kvalifikationer, jf. beskrivelsen under 2.3.1.3. 2.3.4. Anbefaling: Det anbefales, at der årligt i ledelsesberetningen, og på den erhvervsdrivende fonds eventuelle hjemmeside, redegøres for sammensætningen af bestyrelsen herunder for mangfoldighed, samt at der gives følgende oplysninger om hvert af bestyrelsens medlemmer, navn, stilling, alder og køn, dato for indtræden mv. 2.3.4.2. Følg Bestyrelsen følger delvis anbefalingen. 2.3.4.3. Forklar Bestyrelsen har besluttet ikke af vise fondsrådets anbefalinger på deres hjemmeside, men kun oplyse det i ledelsesberetningen i årsrapporten. Bestyrelsen er kønsmæssigt sammensat af 3 mænd og 1 kvinde. Bestyrelsesmedlemmer: Ole Sommer (f. 1964), mand, ikke uafhængig - Civilingeniør med speciale i logistik og produktion. - HD i finansering og kreditvæsen fra Handeslhøjskolen i København - Samlet honorar for 2022: 18.000 kr. Svend Carstensen (f. 1947), mand, uafhængig - Uddannet civilingeniør i 1974 med speciale i automobilteknik og forbrændingsmotorer. - Karrieren har været koncentreret om biler/vejtransport, dels som ansat i organisationer (FDM, Danske Vognmænd), importørvirksomheder (MAN, Mercedes-Benz), som skribent/redaktør for fagtidsskrifter på området samt som selvstændig automobilteknisk konsulent. - Siden 1994 selvstændig teknisk oversætter, speciale maskinteknik og automotive. - Har i tidens løb ejet en række klassiske biler, primært af mærket Tatra. - Fra 2006 tilknyttet Sommer's Automobile Museum som frivillig kustode - Siden 2009 formand for kustodeforeningen (MHF) ved museet. - Indtrådt i fondens bestyrelse i 2013. - Fondens ledelse har fået tilladelse af Erhvervsstyrelsen til at dispensere fra vedtægternes aldersgrænsen indtil 2024. - Samlet honorar for 2022: 18.000 kr. Per Henrik Sommer (f. 1962), mand, ikke uafhængig - Cand. Merc. fra CBS Handelshøjskolen i Københan og University of Washington. - Lang karriere som business manager og business development director - Er ud over Sommers Fond også repræsenteret i bestyrelsen i Dansk Industri, Euroglace, E. Sommer Tåstrup-Ejendom A/S samt i direktionen for Sommer Holding 2 ApS. - Indtrådt i fondens bestyrelse i 2015. - Kan genvælges på fondens årlige regnskabsmøde for en 2-årig periode. - Samlet honorar for 2022: 18.000 kr. Dorte Stadil (f. 1949), kvinde, uafhængig - Merkonom - Sekretær & teknisk assistent hos Rank Xerox - Bogholder hos Bjørn Canning automobiler - Prokurist hos Importfirma Poul Warnekær a/s, bil & cykeldele - Selvstændig virksomheder: Automobilforretning samt Sia a/s - Bestyrelsesformand i DgS Holding, Grønlandvænge a/s - Bestyrelsesmedlem i W. Linden a/s, - Formand for DVK siden marts 2005 - Kan genvælges på fondens årlige regnskabsmøde for en 2-årig periode - Fondens ledelse har fået tilladelse af Erhvervsstyrelsen til at dispensere fra vedtægternes aldersgrænsen indtil 2024 - Samlet honorar for 2022: 18.000 kr. 2.3.5. Anbefaling: Det anbefales, at flertallet af bestyrelsesmedlemmerne i den erhvervsdrifvende fond ikke samtidig er medlemmer af bestyrelsen eller direktionen i fondens dattervirksomheder, medmindre der er tale om et helejet egentligt holdingselskab. 2.3.5.1. Følg Bestyrelsen følger anbefalingen. 2.3.5.2. Forklar Der er 2 bestyrelsesmedlemmer, der er medlem af bestyrelsen i Sommer's Fonds 100% ejede datterselskab. Der er i alt 4 bestyrelsesmedlemmer i Sommer's Fond og i alt 4 bestyrelsesmedlemmer i Sommer's Fonds 100% ejede datterselskab. Som følge heraf er det ikke flertallet af Sommer's Fond som er repræsenteret i bestyrelsen i datterselskabet. 2.4. Uafhængighed 2.4.1. Anbefaling: Det anbefales, at en passende del af bestyrelsens medlemmer er uafhængige. 2.4.2. Følg Bestyrelsen følger anbefalingen. 2.4.3. Forklar Som vist ovenstående er halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne uafhængige. 2.5. Udpegningsperiode 2.5.1. Anbefaling: Det anbefales, at bestyrelsens medlemmer som minimum udpeges for en periode på to år, og maksimalt for en periode på fire år. 2.5.1.1. Følg Bestyrelsen følger delvist anbefalingen. 2.5.1.2. Forklar Bestyrelsesmedlemmerne udpeges for en periode på to år, men kan godt overstige grænsen på maksimal fire år. 2.5.2. Anbefaling: Det anbefales, at der for medlemmerne af bestyrelsen fastsættes en aldersgrænse, som offentliggøres i ledelsesberetningen eller på fondens hjemmeside. 2.5.2.2. Følg Bestyrelsen følger anbefalingen delvist 2.5.2.3. Forklar Der er jf. vedtægternes §5.1 en aldersgrænse på 70 år. Fonden har fået dispensation fra Erhvervsstyrelsen til 2024 for overholdelse af denne aldersgrænse for to af bestyrelsens medlemmer. 2.6. Evaluering af arbejdet i bestyrelsen og i direktionen 2.6.1. Anbefaling: Det anbefales, at bestyrelsen fastlægger en evalueringsprocedure, hvor bestyrelsen, formanden og de individuelle medlemmers bidrag og resultater årligt evalueres, og at resultatet drøftes i bestyrelsen. 2.6.1.1. Følg Bestyrelsen følger anbefalingen. 2.6.1.2. Forklar Evalueringen foretages løbende. 2.6.2.. Anbefaling: Det anbefales, at bestyrelsen en gang årligt evaluerer direktionens og/eller administrators arbejde og resultatet efter forud fastsatte klare kriterier. 2.6.2.1. Følg Bestyrelsen følger anbefalingen. 2.6.2.2. Forklar Evalueringen foretages løbende. 3. Ledelsens vederlag: 3.1.1. Anbefaling: Det anbefales, at medlemmer af bestyrelsen i erhvervsdrivende fonde aflønnes med et fast vederlag, samt at medlemmer af en eventuel direktion aflønnes med et fast vederlag, eventuelt kombineret med en bonus, der ikke bør være afhængig af regnskabsmæssige resultater. Vederlaget bør afspejle det arbejde og ansvar, der følger af hvervet. 3.1.1.1. Følg Bestyrelsen følger anbefalingen. 3.1.1.2. Forklar Bestyrelsen kan jf. vedtægternes §9.6 hæve honorar, hvis mindst 3 medlemmer ytrer ønske herom. 3.1.2.1. Anbefaling: Det anbefales, at der i årsrapporten oplyses om det samlede vederlag som hvert enkelt medlem af bestyrelsen og en eventuel direktion modtager fra den erhvervsdrivende fond og fra fondens dattervirksomheder og associerede virksomheder. Endvidere bør der oplyses om eventuelle andre vederlag, som bestyrelsesmedlemmer og en eventuel direktion modtager for udførelse af andet arbejde eller opgaver for fonde, fondens dattervirksomheder eller associerede virksomheder, bortset fra medarbejderrepræsentanters vederlag som ansatte. 3.1.2.2. Følg Bestyrelsen følger anbefalingen. 3.1.2.3. Forklar Det fremgår af noterne i fondens årsrapport. Redegørelse for fondens uddelingspolitik Det er fondens uddelingspolitik at anvende midler til støtte for automobil-museale initiativer. Der er endvidere under særlige omstændigheder mulighed for at uddele legatportioner. Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Fondens resultatopgørelse for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022 udviser et resultat på kr. -516.475, og fondens balance pr. 31. december 2022 udviser en balancesum på kr. 88.589.504, og en egenkapital på kr. 87.784.792. Årets negative resultat før skat skyldes det generelle kursfald på værdipapirerne, som naturligt også har påvirket selskabets værdipapirbeholdning. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for fondens finansielle stilling.

Fondens resultatopgørelse for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022 udviser et resultat på kr. -516.475, og fondens balance pr. 31. december 2022 udviser en balancesum på kr. 88.589.504, og en egenkapital på kr. 87.784.792. Årets negative resultat før skat skyldes det generelle kursfald på værdipapirerne, som naturligt også har påvirket selskabets værdipapirbeholdning. , Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Fondens resultatopgørelse for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022 udviser et resultat på kr. -516.475, og fondens balance pr. 31. december 2022 udviser en balancesum på kr. 88.589.504, og en egenkapital på kr. 87.784.792. Årets negative resultat før skat skyldes det generelle kursfald på værdipapirerne, som naturligt også har påvirket selskabets værdipapirbeholdning.