Virksomhedsform
Erhvervsdrivende fond
Etableret
1863
Størrelse
Store
Ansatte
340
Omsætning
241 MDKK
Bruttofortj.
198 MDKK
Primært resultat (EBIT)
6.686.000 DKK
Årets resultat
-13.036.000 DKK
Egenkapital
498 MDKK
annonce

Flere nøgletal og analyser?

Med en Bisbase Premium konto får du flere nøgletal for både virksomheder, koncerner og brancher samt adgang til eksklusive brancher indeholdende virksomheder nøje sammensat af eksperter. Og vil du lave dine egne analyser kan du også det! Det tager få minutter at få adgang - og det behøver ikke at koste dig noget!

Rang Årets resultat

Rang i branche
237/242
"Bund 10%"
Rang i Danmark
338.671/342.443
"Bund 10%"

Direktion top 3

Bestyrelse top 3

Mogens Kristian Fomsgaard Madsen 8Bestyrelsesformand
Finn Vejlgaard 1Næstformand
Finn Junge-Jensen 20Bestyrelsesmedlem

Tegningsregler

Fonden tegnes af formanden eller af næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem og direktøren, af formanden eller af næstformanden i forening med to bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse.

Stamoplysninger baseret på CVR

NavnFonden Den Danske Diakonissestiftelse
CVR62572019
AdressePeter Bangs Vej 5B, 2000 Frederiksberg
BrancheReligiøse institutioner og foreninger [949100]
Etableret26-05-1863 (160 år)
Første regnskabsperiode01-01-2016 til 31-12-2016
VirksomhedsformErhvervsdrivende fond
Antal ansatte490 (årsværk:320)
ReklamebeskyttelseNej
RevisorDeloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab siden 01-01-2016
Regnskabsperiode01-01 til 31-12
Selskabskapital335.500.000 DKK
291.000.000 DKK (08-02-2019 - 05-11-2020)
290.700.000 DKK (27-04-2017 - 07-02-2019)
225.700.000 DKK (01-01-2016 - 26-04-2017)
Vedtægter seneste22-02-2022

Medlem af brancherne

Formål

Fondens formål er at organisere og skabe rammer for diakoni i holding og handling

Regnskab

 202220212020
Valuta/enhed000' DKK000' DKK000' DKK
Omsætning
240.642
+3%
233.444
+2%
227.771
+27%
Bruttofortjeneste
197.640
+3%
191.962
+1%
190.550
+13%
Årets resultat
-13.036
-
3.298
-78%
15.123
-17%
Egenkapital
497.520
+17%
426.859
+5%
405.961
+12%
Balance
916.479
+6%
867.093
-1%
873.413
+7%

Ledelsesberetning

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Forandringer i året

Diakonissestiftelsens aktivitets- og forretningsområder har i 2022 overordnet set været uændret i forhold til 2021. Derimod har året været kendetegnet ved en udskiftning på direktørposten samt en række bygge- og renoveringsprojekter.

I 2021 blev der ansat ny adm. direktør, og et nyt strategiarbejde blev igangsat. Strategiarbejdet har i 2022 involveret hele ledergruppen, og der var nedsat en styregruppe, som skulle færdiggøre sit arbejde i 2022. I november måtte daværende adm. direktør og bestyrelsen konkludere, at der ikke længere var enighed om projektet. Direktøren fratrådte derfor i efteråret 2022, og der arbejdes fortsat efter den oprindelige strategi til og med 2023. Der har ultimo 2022 været fokuseret på ansættelse af en ny adm. direktør, og der blev februar 2023 indgået en aftale med Anette Christoffersen, der tiltrådte den 1. april 2023. I den mellemliggende periode har Janne Elsborg været konstitueret direktør, mens Claus Pedersen fortsat er finansdirektør. Det er planen, at Janne Elsborg i løbet af 2023 fratræder som fagdirektør og genindtræder i bestyrelsen.

Den vestlige ende af hovedbygningen er under stor forandring. Byggeprojektet startede i foråret 2022 og forventes afsluttet medio 2023. Det tidligere speciallægecenter er nu nedrevet, og der arbejdes på et tidssvarende sundhedshus i eksisterende bygninger, herunder etablering af nye lejemål, ændring af indgangsparti, facade og parkeringsområde. Arbejdet er omfattende, og processen medfører gener for mange brugere, men vi forventer efterfølgende stor værdi for alle brugere. Se mere om byggeprojekter og status her: https://www.diakonissestiftelsen.dk/om-diakonissestiftelsen/diakonissestiftelsens-udviklingsplan

Udfordret økonomi
Årsrapporten omfatter aktiviteterne på Frederiksberg og i Gentofte, dog med undtagelse af børnehusene Louisegården og Marthagården, der begge har egne bestyrelser, og hvor der udarbejdes selvstændige årsrapporter.

Årets resultat før finansielle poster er på niveau med både 2021 og budget for 2022, mens nettoresultatet har været væsentligt påvirket af den negative udvikling på de finansielle markeder. Porteføljen af værdipapirer er reguleret til markedsværdi, og driftsresultatet er således påvirket med t.kr. -15.178 herfra.

Resultat før afskrivninger og finansielle poster for 2022 er på t.kr. 17.139 mod t.kr. 15.885 for 2021. Årets samlede resultat for 2022 er t.kr. -13.036 mod t.kr. 3.298 for 2021.


Egenkapitalen andrager t.kr. 497.520 pr. 31. december 2022 (2021: t.kr. 426.884), og heraf udgør virksomhedskapitalen t.kr. 335.500.

Stigningen i egenkapitalen på t.kr. 76.661 skyldes primært dagsværdiregulering af renteswap t.kr. 88.689, og årets resultat t.kr. -13.036.
Herudover er der hensat t.kr. 5.513 til fremtidige uddelinger.

Den samlede værdi af renteswaps, som afdækker risikoen på den variable forrentning af prioritetsgælden, er indregnet med t.kr. 49.211 i egenkapitalen pr. 31. december 2022 modsat en forpligtelse på t.kr. 39.478 pr. 31. december 2021.

​Resultatdisponering
​Årets resultat på t.kr. -13.036 modregnes i fri kapital under egenkapitalen.

Udvikling i aktiviteter og økonomi for udvalgte områder
For alle områder gælder, at Diakonissestiftelsens drifts- og aktivitetsområder i starten af 2022 var påvirket af Covid-19 restriktioner. Konsekvenserne af pandemien og restriktionerne er vanskelige at opgøre, men det har været af stor trivselsmæssig betydning for både ansatte, frivillige og borgere, at vi i 2022 har kunnet genetablere en restriktionsfri hverdag.

Psykiatri
Hvide Gule Hus driver et psykiatrisk tilbud på driftsoverenskomst med Gentofte Kommune. Gentofte Kommune har varslet ophør af overenskomsten, forventeligt med virkning fra oktober 2023. Det er herefter planen at etablere seks yderligere boliger og udbyde et døgntilbud med midlertidigt ophold for en målgruppe med mere komplekse sociale og psykiatriske udfordringer end den hidtidige målgruppe. Tilbuddet, der skal udbydes på markedsvilkår, er udviklet i samarbejde med ledelse og personale og i dialog med Socialtilsynet.
Et af de mange tilbud, der har været udbudt i 2022, er ”Venskaber på tværs”, hvor deltagerne har deltaget i fire events. Se mere om dette og andre tilbud her: https://www.diakonissestiftelsen.dk/nyheder/flere-at-dele-livet-med

Ældre og livskvalitet
Plejehjemmet Søster Sophies Minde med 36 pladser har været drevet på overenskomst med Frederiksberg Kommune. Denne overenskomst er opsagt af Frederiksberg Kommune med virkning pr. 31. marts 2023.

Bygningen rummer ud over plejehjem blandt andet også private aflastningspladser/-boliger samt private lejemål mm. I takt med, at plejehjemmet frigiver boliger, så opjusteres antallet af aflastningsboliger. Der arbejdes ligeledes med øvrige alternative anvendelsesformer, både kort- og langsigtede, og bygningen vil under alle omstændigheder skulle gennemgå en omfattende renovering inden for en årrække.

Plejehjemmet Salem beliggende i Gentofte har i 2022 været udfordret med at finde sundhedsfagligt personale. Det er en udfordring, der rammer bredt i sundhedssektoren, og Salem har derfor som en væsentlig aktivitet i 2022 arbejdet målrettet med både rekruttering og opkvalificering af personalet. Trods udfordringerne er det lykkedes at genoptage de mange traditioner og aktiviteter med beboerne. Læs mere om Salems aktiviteter her: https://www.diakonissestiftelsen.dk/nyheder/gode-bivirkninger-ved-banko

Hjemmeplejen har, på trods af en nettotilgang af nye borgere i 2022, været præget af visitering til færre tunge opgaver, hvorfor den samlede indtægt er faldet. Ligeledes har et højt sygefravær og medarbejderomsætning betydet øgede udgifter. Der er særligt fokus på området, både for at sikre høj tilfredshed hos plejemodtagerne og ansatte og ligeledes for at sikre en bedre økonomi. For 2022 udgør afdelingens driftsresultat t.kr. -4.241 mod t.kr. -1.545 i 2021.

Hospice
Diakonissestiftelsens hospice kunne i sommeren 2022 fejre 25-års jubilæum; siden åbningen d. 15. juli 1997 har ca. 4.000 mennesker modtaget lindrende pleje, omsorg og behandling i hospicets trygge rammer. Jubilæet blev blandt andet fejret med en festgudstjeneste i september måned. Læs mere om jubilæet og fejringen her: https://www.diakonissestiftelsen.dk/25aar

Hospice har i året oplevet udfordringer med at få nyt personale i forbindelse med fratrædelser og barsel. Dette har betydet, at man i dele af året ikke har kunnet have den forventede belægning på 87%.

UddannelsesCenter Diakonissestiftelsen (UCD)
UCDs resultat for 2022 er på t.kr. 5.536 mod et resultat for 2021 på t.kr. 6.320. Den primære årsag til resultatnedgangen er faldende taxameterindtægter på SOSU-uddannelserne, der skyldes et lavere antal årselever samt bortfald af færdiggørelsestaksten.

Sygeplejerskeuddannelsen har – som stort set alle andre professionsuddannelser – oplevet et fald i antallet af ansøgere i 2022. UCD har dog fortsat et særdeles højt ansøgerantal, og en stor del udgøres af ansøgere, der har uddannelsen som første prioritet.

Antallet af studerende på Diakonissestiftelsens anden professionsuddannelse, Kristendom, Kultur og Kommunikation blev i 2022 begrænset på grund af en nedsat dimensionering, der hovedsageligt er begrundet i en relativt lav beskæftigelsesgrad blandt dimittenderne. UCD arbejder målrettet på at styrke uddannelsens anvendelsesmuligheder og dermed øge beskæftigelsesgraden blandt denne gruppe professionsuddannede.

Øvrige forretningsområder
Ejendomsafdelingens resultat for 2022 udgør t.kr. 25.577 mod et resultat i 2021 på t.kr 21.269. Der er i året aktiveret flere lejemål i takt med, at planlagte renoveringsopgaver er afsluttet. Ligeledes er der øget fokus på optimering af både drift og arealudnyttelse.

Der er i 2022 gennemført forbedrings- og renoveringsarbejder for t.kr. 33.455. De store investeringer i bygningsmassen kræver likviditet, hvorfor der er 2022 er optaget yderligere prioritetsgæld på t.kr. 20.900.

De samlede af- og nedskrivninger udgør t.kr. 10.453. Heraf vedrører t.kr. 10.268 løbende værdiforringelse i aktivernes levetid, mens t.kr. 185 vedrører nedskrivning af aktiverede udviklingsomkostninger på ikke gennemførte projekter.

Genbrug og redesign er et område, som er i positiv udvikling. I 2022 kunne vi igen lave sociale aktiviteter for vores mange frivillige. Året har været præget af fællesskaber og gode aktiviteter i vores værksteder samt diverse events. Det er til glæde for vores frivillige og understøtter vores værdier, ligesom den medfølgende omsætning bidrager flot til at efterleve vores formål. Faktisk har området i 2022 formået at overgå tidligere år og sat omsætningsrekord. Læs mere om det her: https://www.diakonissestiftelsen.dk/nyheder/rekordaar-for-loppeshoppen

Diakonfællesskabet er i 2022 blev moderniseret og har bl.a. skiftet navn fra det tidligere ”Indvielses-fællesskabet”, som nu har 72 medlemmer på tværs af køn og generationer. Overordnet handler det stadig om at være noget for andre og drage omsorg. Læs mere om fornyelsen og fællesskabet her: https://www.diakonissestiftelsen.dk/nyheder/et-nyt-og-stoerre-diakonfaellesskab

Kirke og diakoni har i 2022 færdiggjort projekt ”Sammen om kultur”, hvor der via kulturelle aktiviteter er skabt meningsfulde fællesskaber for sårbare og udsatte borgere. Projektet har haft en dokumenteret positiv effekt. Læs mere om projektet her: https://www.diakonissestiftelsen.dk/nyheder/kulturoplevelser-forbedrer-vores-trivsel

Indsamlingsregnskab
Der aflægges særskilt regnskab for indsamlede midler.

Indsamling er foretaget i henhold til tilladelse af 13. august 2020, jf. sagsnr. 20-72-00427 og i overensstemmelse med indsamlingsloven med tilhørende bekendtgørelse. Organisationens indsamlinger foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via et donationsmodul på Diakonissestiftelsens hjemmeside (www.diakonissestiftelsen.dk), sociale medier (Facebook, Instagram), salg/auktion og SMS. Indsamlingerne foregår løbende, og overskuddet bruges til at give omsorg og støtte til mennesker, som savner indhold, tilknytning og relationer i hverdagen.

De indsamlede midler bliver således anvendt til fordel for det diakonale omsorgsarbejde, som Diakonissestiftelsen ifølge vedtægterne er forpligtet sig til at yde. Der er et særligt fokus på sociale aktiviteter for ældre og psykisk sårbare samfundsborgere, herunder støtte og udvikling af fællesskaber, der styrker det enkelte menneskes livskvalitet.

Redegørelse for god fondsledelse
Diakonissestiftelsen er omfattet af Komiteen for God Fondsledelses anbefalinger for God Fondsledelse.

På Diakonissestiftelsens hjemmeside fremgår det af skema For God Fondsledelse, hvordan fonden forholder sig til anbefalingerne: https://www.diakonissestiftelsen.dk/om-diakonissestiftelsen/organisation/god-fondsledelse

Bestyrelse og administration
Fonden Den danske Diakonissestiftelse ledes af en bestyrelse på 12 medlemmer valgt eller udpeget som følgende:

• 5 medlemmer uden tilknytning til Diakonissestiftelsen vælges af bestyrelsen
• 1 medlem vælges af og blandt Diakonfællesskabet (tidligere Indvielsesfællesskabets medlemmer)
• 4 medlemmer vælges af og blandt medarbejderne
• 1 medlem vælges af Diakonissestiftelsens Frivillige
• 1 medlem uden tilknytning til Diakonissestiftelsen udpeges af Københavns biskop


Pr. 1. marts 2023 er der én ubesat plads i bestyrelsen. Denne forventes besat i løbet af 2023.

Bestyrelsens medlemmer vælges for fire år ad gangen med undtagelse af det af Diakonissestiftelsens Frivillige valgte medlem, som vælges for to år. Valg finder sted i ulige år.

For en oversigt over bestyrelsesmedlemmer og deres kompetencer henvises til hjemmesiden: www.diakonissestiftelsen.dk/om-diakonissestiftelsen/organisation/bestyrelsen.

Redegørelse for samfundsansvar, dataetik og redegørelse for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen for 2022 er at finde i Diakonissestiftelsens bæredygtighedsrapport på hjemmesiden: www.diakonissestiftelsen.dk/om-diakonissestiftelsen/organisation/baeredygtighed

Fonden har i 2022 afholdt syv bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen modtager vederlag for sit arbejde i Fonden Den danske Diakonissestiftelse.
27-04-2023

Kort